公告日期：2021-04-26

证券代码：838892 证券简称：休普动力 主办券商：恒泰长财证券
山东休普动力科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

-
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838892 休普动力 2021 年 5月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所赵旭、金洁雅律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

2020 年公司董事会严格遵守《山东休普动力科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作
做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2020 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据公司 2020 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现
时生产能力，结合公司 2021 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配》

公司 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。(七)审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于 2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。
(八)审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于
2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-013）。
(九)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2021年4月26日在全国中小企业股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。