公告日期：2021-05-19

证券代码：838892 证券简称：休普动力 主办券商：恒泰长财证券
山东休普动力科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,887,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.82%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员出席会议；
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,887,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,887,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-008）及《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,887,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,887,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,887,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 26,887,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业……
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