公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-022

证券代码：838892 证券简称：休普动力 主办券商：恒泰长财证券
山东休普动力科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,387,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.62%。


公告编号：2021-022

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程公告》

1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编

公告编号：2021-022

号 2021-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东休普动力科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

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