公告日期：2021-11-22

证券代码：838892 证券简称：休普动力 主办券商：恒泰长财证券
山东休普动力科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
四次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过：

提名吕宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,800,000 股，占公司股本的 49.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名任国丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 8.28%，不

提名李卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鸿鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于德友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘广云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。


会议由董事长吕宏先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八
次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过

提名张捷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄中东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、书面通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张捷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历

于德友，男，1969 年 11 月出生，无境外永久居留权，民族：
汉族，中专学历，籍贯：山东临朐。工作简历：1988 年 8 月至 1992

年 4 月任首都钢铁公司第一炼钢厂职工，1992 年 6 月至 1996 年
8 月任淄博青龙山水泥厂职工，1999 年 1 月至 2003 年 12 月任淄博
黎明电器有限公司机加工工段长，2004 年 2 月至 2009 年 7 月任山
东亿凯粮油机械厂车间主任，2009 年 8 月至 2015 年 12 月任淄博休
普电机电器有限公司车间主任，2016 年 1 月至今任山东休普动力科技股份有限公司生产部部长。

刘广云，女，1969 年 2 月出生，无境外永久居留权，民族：
汉族，大专学历，助理工程师，籍贯：山东临朐。工作简历：1989
年 7 月至 2000 年 3 月任淄博海信电视机厂职工，2000 年 6 月至
2008 年 4 月任山东理工电子有限公司技术员，2008 年 5 月至 2015
年 12 月任淄博休普电机电器有限公司技术员，2016 年 1 月至……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。