公告日期：2022-04-25

证券代码：838892 证券简称：休普动力 主办券商：恒泰长财证券
山东休普动力科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电话
或口头方式
5.会议主持人：吕宏
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》及《山东休普动力科技股份有限公司章程》的规定，制定了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年公司董事会严格遵守《山东休普动力科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台披露的《山东休普动力科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2021 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现实生产能力，结合公司 2022 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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