公告日期：2017-04-21

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月12日10时



结束时间： 2017年5月12日12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的律师



（七）会议地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民营企业



发展大厦2幢2404室,公司会议室。



二、会议审议事项



1. 关于《2016年度董事会工作报告》的议案；



2. 关于《2016年度监事会工作报告》的议案；



3. 关于《公司2016年度报告及摘要》的议案；



4. 关于《2016年度财务决算报告》的议案；



5. 关于《2016年度利润分配方案》的议案；



6. 关于《2017年度财务预算报告》的议案；



7. 关于《2017年度日常关联交易预计》的议案；



8. 关于《补充确认公司向南京银行杭州城西小微企业专营支



行借款700万所涉及的关联担保及资产抵押等事项》的议案;



9. 关于《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；



10. 关于《利润分配管理制度》的议案；



11. 关于《承诺管理制度》的议案；



12. 关于《年度报告重大差错责任追究制度》的议案；



13. 关于《子公司管理制度》的议案。



以上所有议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2017-029号《第一届董事会第八次会议决议公告》以及2017-030号《第一届监事会第六次会议决议公告》等。



三、会议登记方法



（一）登记方式



浙江卓航物流发展股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。



（二）登记时间: 2017年5月11日



（三）登记地点



杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦2幢



2404室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周月伟



联系电话：0571-82790670



传真：0571-83861930



（二）会议费用：各项费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10天前提供。



五、备查文件目录



《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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