公告日期：2017-04-21

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）时间与地点



浙江卓航物流发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017年 4月19日 10 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年4月8日以电子邮件等方式发出。



（二）出席人员



出席本次会议的董事共 5名。



（三）列席人员



列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。



二、 主持人及法定表决权数



（一）主持人



本次会议由董事长项坚波主持。



（二）法定表决权数



本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的



100％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



三、会议议案及表决结果



会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：



1、《2016年度总经理工作报告》



议案内容：2016 年度公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员



工努力工作，圆满完成公司年度经营目标，提交审议《2016 年度总经理工作报



告》。



表决结果：5票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



2、《2016年度董事会工作报告》



议案内容：2016 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极



开展工作，公司经营取得了可喜的成绩，提交审议《2016年度董事会工作报告》。



表决结果： 5票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



3、《公司2016年度报告及摘要》



议案内容：按照相关规定要求，董事会拟定了公司2016年度报告及年度报告摘



要，提交审议公司2016年度报告及年度报告摘要。详见登载在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙江卓航物流发展股份有限公司2016年度报告》及《浙江卓航物流发展股份有限公司2016年度报告摘要》。表决结果：5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



4、《2016年度财务报告》



议案内容：为充分展示浙江卓航物流发展股份有限公司2016年度的财务状况，



公司聘请致同会计事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司的2016年度财务报



告，现提交审议。



表决结果：5票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案不需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



5、《2016年财务决算报告》



议案内容：2016年公司在全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效益，



财务工作完成良好。提交审议《2016年财务决算报告》。



表决结果：5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



6、《2016年度利润分配方案》



议案内容：为促进公司更好地发展，现决定2016年度利润暂不进行分配。



表决结果：5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



7、《2017年度财务预算报告》



议案内容：2016年公司在全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效益，



财务工作完成良好，现根据2016年的财务决算报告，并按照公司实际经营情况



制定《2017年度财务预算报告》，现提交审议。



表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



8、《2017年度日常关联交易预计》



议案内容：根据2016年公司经营业务开展情况，对公司2017年度关联交易发生



的情况进行了预计，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



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