公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-030



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）时间与地点



浙江卓航物流发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017年 4月 19日 10 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年4月8日以电子邮件等方式发出。



（二）出席人员



出席本次会议的监事共3名。



二、 主持人及法定表决权数



（一）主持人



本次会议由监事会主席【 李军 】主持。



（二）法定表决权数



本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，占全体监事表决权的



100％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



三、会议议案及表决结果



公告编号：2017-030



会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：



1、《2016年度监事会工作报告》



议案内容：2016 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极



开展工作，现提交审议《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：3票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



2、《公司2016年度报告及摘要》



议案内容：按照相关规定要求，董事会拟定了公司2016年度报告及年度报告摘



要，提交审议公司2016年度报告及年度报告摘要。详见登载在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙江卓航物流发展股份有限公司2016年度报告》及《浙江卓航物流发展股份有限公司2016年度报告摘要》。表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



3、《2016年度财务决算报告》



议案内容：2016年公司在全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效益，



财务工作完成良好。提交审议《2016年财务决算报告》。



表决结果：3票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



4、《2016年度利润分配方案》



议案内容：为促进公司更好地发展，现决定2016年度利润暂不进行分配。



公告编号：2017-030



表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



5、《2017年度财务预算报告》



议案内容：2016年公司在全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效益，



财务工作完成良好，现根据2016年的财务决算报告，并按照公司实际经营情况



制定《2017年度财务预算报告》，现提交审议。



表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。



本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。



回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



四、备查文件



1、《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



浙江卓航物流发展股份有限公司



监事会



2017年4月19日




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