公告日期：2017-04-21

浙江卓航物流发展股份有限公司



对外投资制度



(经创立大会暨第一次股东大会审议通过后生效)



第一章总则



第一条 为规范浙江卓航物流发展股份有限公司（以下简称“公司”）的对外



投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外



投资安全，提高对外投资效益，维护投资者的利益，依照有关法律、



法规、规范性文件和《浙江卓航物流发展股份有限公司章程》(以



下简称“公司章程”)的有关规定，制定本制度。



第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的



货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进



行各种形式的投资活动。



第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。



短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含



1年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。



长期投资主要指投资期限超过1年，不能随时变现或不准备变现的



各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于



下列类型：



(一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；



(二) 公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合



作公司或开发项目；



(三) 参股其他境内(外)独立法人实体；



(四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。



第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资



源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。



第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称



“子公司”）的对外投资行为。



第二章 对外投资的审批权限



第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。



第七条 公司对外投资的审批应严格按照适用法律、法规、规范性文件、公



司章程、《浙江卓航物流发展股份有限公司股东大会议事规则》、《浙



江卓航物流发展股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行



审批程序。



第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议批准：



(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者



为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；



(二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期



经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万



元；



(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的



10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；



(四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收



入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以



上，且绝对金额超过人民币1,000万元；



(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公



司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额



超过人民币100万元。



上述指标涉及的……
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