公告日期：2017-05-16

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷 23 号浙江民



营企业发展大厦B幢24层会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：项坚波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份31,210,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



2016 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，



积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩，提交审议《2016 年度



董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数31,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



2016 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，



积极开展工作，提交审议《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数31,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避。



(三)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要》的议案



1、议案内容



按照相关规定要求，董事会拟定了公司2016年度报告及年度报



告摘要，提交审议公司2016年度报告及年度报告摘要。详见登载在



全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙江卓航物流发展股份有限公司2016年度报告》及《浙江卓航物流发展股份有限公司2016年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数31,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避。



(四)审议通过《2016年财务决算报告》的议案



1、议案内容



2016年公司在全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效



益，财务工作完成良好。提交审议《2016年财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数31,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案



1、议案内容



基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2016年的盈



利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，经董事会提议，……
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