公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-053



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月20日



2、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷 23 号浙江民



营企业发展大厦B幢24层会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：项坚波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份31,210,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-053



二、 议案审议情况



(一)审议通过《修订浙江卓航物流发展股份有限公司关联交易制度》的议案



1、议案内容



为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，对《浙江卓航物流发展股份有限公司关联交易制度》进行了修改制订。



2、议案表决结果：



同意股数31,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司2017年第三次临时股



东大会决议》



浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年5月20日




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