公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-055



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月26日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年7月28日



3、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷 23号浙江民



营企业发展大厦B幢24层会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：项坚波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-055



二、议案审议情况



本次会议经记名投票表决，通过以下决议：



一、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司杭州萧山支行开展资产池业务的议案》



1、议案内容



因公司业务发展需要，公司及公司全资子公司（即浙江卓航物流发展股份有限公司、嘉兴卓航海运有限公司）和浙商银行股份有限公司杭州萧山支行开展总额不超过伍仟伍佰万人民币的资产池业务，开展期限为三年，该额度可循环使用。



在风险可控的前提下，同意公司及上述全资子公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。



本次担保尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



二、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



于2017年 8月16日 上午9:00在本公司会议室召开公司2017



公告编号：2017-055



年第四次临时股东大会，审议上述部分议案，具体事项详见股东大会会议通知。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



三、 备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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