公告日期：2017-08-01

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月16日上午9:00



结束时间： 2017年8月16日上午10:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：杭州萧山宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展



大厦B幢24层会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于和浙商银行股份有限公司杭州萧山支行开展资产



池业务的议案》



议案内容：因公司业务发展需要，公司及公司全资子公司（即浙江卓航物流发展股份有限公司、嘉兴卓航海运有限公司）和浙商银行股份有限公司杭州萧山支行开展总额不超过伍仟伍佰万人民币的资产池业务，开展期限为三年，该额度可循环使用。



在风险可控的前提下，同意公司及上述全资子公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年8月15日上午9:00至11:00;下午13:00



至15:00.



（三）登记地点



杭州市萧山区富业巷23号浙江民营企业发展大厦B幢24层



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周月伟



联系电话：0571-82790670



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



1、《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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