公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-057



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月16日



2、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷 23号浙江民



营企业发展大厦B幢24层会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：项坚波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份31,210,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-057



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于和浙商银行股份有限公司杭州萧山支行开展资金池业务的议案》



1、议案内容



因公司业务发展需要，公司及公司全资子公司（即浙江卓航物流发展股份有限公司、嘉兴卓航海运有限公司）和浙商银行股份有限公司杭州萧山支行开展总额不超过伍仟伍佰万人民币的资产池业务，开展期限为三年，该额度可循环使用。



在风险可控的前提下，同意公司及上述全资子公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。



2、议案表决结果：



同意股数31,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司2017年第四次临时股



东大会决议》



公告编号：2017-057



浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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