公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-063



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



关于补充确认2017年1-6月日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易



2017年4月19日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于预



计2017年度日常关联交易》的议案，详见公司司在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台的《关于预计2017年度日常性关联交



易的公告》（公告编号：2017-032）。根据上述议案，预计浙江瑞振实业有限公司向公司提供年度财务资助资金为5,000,000.00元。截至2017年 6月 30 日，累计发生额为 6,940,000.00 元。对超出部分1,940,000.00元进行补充确认。



（二）关联方关系概述



浙江瑞振实业有限公司为公司参股子公司，股份占比35%。浙江



瑞振实业有限公司向公司提供了财务资助资金，构成了公司的关联交易。



公告编号：2017-063



（三）表决和审议情况



公司于2017年8月16日召开浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认浙江瑞振实业有限公司对公司提供超出年度预计金额的财务资助》的议案。该议案需提请2017年第五次临时股东大会审议通过



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



浙江瑞振实业有限公司 舟山港保税区 有限责任公司 沈定珍



（二）关联关系



浙江瑞振实业有限公司为公司的参股子公司，股份占比35%。



（三）其他事项



无



三、交易协议的主要内容



根据公司业务发展及经营状况需要，浙江瑞振实业有限公司向公司提供财务资助。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易，是对公司发展的支持，不存在损害公司利益及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2017-063



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是对公司发展的支持，是合理与必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展与日常经营所需，本次关联交易不影响公司的独立性。



（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因



为满足公司资金的临时需求，保证公司业务稳定开展，因此浙江瑞振实业有限公司增加了向公司财务资助的资金，超出了预计金额。



六、备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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