公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-062



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月4日上午9:00



结束时间： 2017年9月4日上午10:00



公告编号：2017-062



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：杭州萧山宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展



大厦B幢24层会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补充确认浙江瑞振实业有限公司对公司提供超出年度预计金额的财务资助》的议案



议案内容：2017年4月19日，公司第一届董事会第八次会议审



议《关于预计2017年度日常关联交易》的议案，预计了浙江瑞振实



业有限公司向公司提供年度财务资助资金为5,000,000.00元。截止



2017年 6月 30 日，累计发生额为 6,940,000.00 元。对超出部分



1,940,000.00元进行补充确认。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代 公告编号：2017-062



表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年9月2日上午9:00至11:00;下午13:00至



15:00.



（三）登记地点



杭州市萧山区富业巷23号浙江民营企业发展大厦B幢24层



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周月伟



联系电话：0571-82790670



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



1、《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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