公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-064



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月4日



2、会议召开地点：杭州萧山宁围街道富业巷23号浙江民营企业



发展大厦B幢24层会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：项坚波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-064



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份31,210,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认浙江瑞振实业有限公司对公司提供超出年度预计金额的财务资助》的议案



1、议案内容



2017年4月19日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于预



计2017年度日常关联交易》的议案，预计了浙江瑞振实业有限公司



向公司提供年度财务资助资金为5,000,000.00元。截止2017年6月



30日，累计发生额为6,940,000.00元。对超出部分1,940,000.00元



进行补充确认。



2、议案表决结果：



同意股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



鉴于股东项坚波、项兴成与本议案存在关联关系,应回避表决,回避表决股份数量为 3105 万股,占本次股东大会出席会议股份总数的99.49%。



三、备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司2017年第五次临时股



东大会决议》



公告编号：2017-064



浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年9月4日




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