公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-065



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年10月23日



3、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷 23号浙江民



营企业发展大厦B幢24层会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：项坚波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-065



二、议案审议情况



本次会议经记名投票表决，通过以下决议：



一、审议通过《关于嘉兴卓航海运有限公司拟购买轮钢质散货船的议案》



1、议案内容



因公司业务发展需要，公司全资子公司（即嘉兴卓航海运有限公司）近日拟计划购买钢质散货船，购买价格预计人民币壹仟捌佰万元整（18,000,000.00元）。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提请股东大会表决情况



根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提请股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



浙江卓航物流发展股份有限公司



公告编号：2017-065



董事会



2017年10月23日




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