公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-072



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是未超出预计金额的日常性关联交易



浙江卓航物流发展股份有限公司与江苏银行杭州萧山支行计划于近期签订借款协议，由杭州高科技担保有限公司担保。



由项坚波、黄静杰、嘉兴卓航海运有限公司作为保证人，提供连带责任保证，并与江苏银行杭州萧山支行签订相应的合同。



（二）关联方关系概述



项坚波为公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东及实际控制人；黄静杰系项坚波配偶，嘉兴卓航海运有限公司法定代表人，本次担保构成公司的关联担保。



（三）表决和审议情况



公司于2017年12月25日召开的第一届董事会第十五次会议审



计通过了《关于浙江卓航物流发展股份有限公司拟向江苏银行杭州萧 公告编号：2017-072



山支行申请贷款授信额度为500万元的议案》。表决结果：同意5票，



反对0票，弃权0票。本次关联担保金额在公司2016年度股东大会



审议通过的预计关联担保金额的范围内，因此该议案无需提请股东大会审议通过。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



项坚波 杭州市萧山区都 / /



市阳光



黄静杰 杭州市萧山区都 / /



市阳光



（二）关联关系



（1）关联方项坚波为公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东及实际控制人。



（2）关联方黄静杰为项坚波配偶，嘉兴卓航海运有限公司法定代表人。



三、交易协议的主要内容



近期，公司计划与江苏银行杭州萧山支行签订《最高额债权合同》，最高债权金额为500万元，合同期限为一年。由杭州高科技担保有限公司担保，并由项坚波、黄静杰、嘉兴卓航海运有限公司作为保证人，提供连带责任保证。



四、定价依据及公允性



公告编号：2017-072



（一）定价政策和定价依据



本次关联担保系项坚波与黄静杰为公司提供的连带责任担保，不涉及定价政策及定价依据。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易系根据银行要求关联方为公司向银行申请流动资金贷款提供的担保，具有必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



1、本次关联方为公司向银行申请流动资金贷款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。



2、本次关联担保不会对公司财务状况和经营情况造成不良影响。



六、备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



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