公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-003



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月23日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年1月26日



3、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民



营企业发展大厦B幢24层会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：项坚波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2018-003



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于同意嘉兴卓航海运有限公司向皖江金融租赁



股份有限公司进行船舶抵押融资的议案》



1、议案内容



浙江卓航物流发展股份有限公司同意旗下全资子公司嘉兴卓航海运有限公司将名下“新嘉兴”号钢质散货船抵押给皖江金融租赁股份有限公司进行融资，本次抵押融资可以盘活公司固定资产，提高公司的资产利用率，有利于资产的及时变现，提高资金使用率。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无须提请股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



（一）、《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



浙江卓航物流发展股份有限公司



公告编号：2018-003



董事会



2018年1月26日




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