公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-027

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券

浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月2日

2.会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

B幢24层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以电话通知的方式发

出

5.会议主持人：项坚波

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于同意浙江卓航物流发展股份公司拟收购舟山永翔海运有



公告编号：2018-027

限公司73%股权》的议案

1.议案内容：



舟山永翔海运有限公司（以下简称永翔公司）成立于2002年4月17日，曾拥有多条化学品船、成品油船、散货船，由于经营不善目前均已处置或被法院拍卖用于清偿债务，永翔公司持有的水路运输许可证为2014年6月18日批准颁发，编号为交浙KX0308，经营期限5年，自2014年6月18日到2019年6月30日止。



卓航股份为了更好地提升公司服务能力，拓展更深层次的行业细分市场，拟收购舟山永翔海运公司73%股权，交易价格预计为1000万左右。目前收购事宜正在按照正常的程序推进，但也有可能因为法定程序及时间等因素导致本次收购存在不确定性因素。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

浙江卓航物流发展股份有限公司

董事会


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