公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-029

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

B幢24层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以电话通知方式发出5.会议主持人：项坚波

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年浙江卓航物流发展股份有限公司半年度报告》



公告编号：2018-029

的议案

1.议案内容：



半年报具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的2018-032号《2018年浙江卓航物流发展股份有限公司半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的2018-031号《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-029

三、 备查文件目录

（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

浙江卓航物流发展股份有限公司

董事会


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