公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-033

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券

浙江卓航物流发展股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：杭州萧山宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦B幢24层会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：项坚波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数31,210,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-033

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于项坚波、黄静杰及嘉兴卓航海运有限公司、项

兴成及浙江陆航网络科技有限公司作为保证人与杭州萧山再担保

有限公司签订最高额反担保合同》的议案

1.议案内容：



（1）、嘉兴卓航海运有限公司为公司的全资子公司，浙江陆航网络科技有限公司为公司的控股子公司。



（2）、届时将有项坚波、黄静杰及嘉兴卓航海运有限公司、项兴成及浙江陆航网络科技有限公司作为保证人，提供连带责任保证，并与杭州萧山再担保公司签订相应的最高额反担保合同。

2.议案表决结果：



同意股数160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



鉴于股东项坚波、项兴成与本议案存在关联关系，应回避表决，回避表决股份数量为3105万股。

三、 备查文件目录

（一）、《浙江卓航物流发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》





公告编号：2018-033

浙江卓航物流发展股份有限公司

董事会


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