公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-040

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券

浙江卓航物流发展股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：杭州萧山宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦B幢24层会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：项坚波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份



公告编号：2018-040

总数31,210,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名徐丹女士为公司董事》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名徐丹女士为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：



同意股数31,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》



浙江卓航物流发展股份有限公司

董事会


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