公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-045

证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2018年11月22日

2、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民营企业

发展大厦B幢24层会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议通知的时间和方式：2018年11月19日，电话通知。

5、会议主持人：项坚波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集和

召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



公告编号：2018-045

董事共0人。

二、 议案审议情况



本次会议经记名投票表决，通过以下决议：



(一)、审议通过《关于浙江卓航物流发展股份有限公司与南京银行股份有限公司杭州萧山支行签订金额为1600万授信合同的议案》

1、议案内容：



（1）近期，浙江卓航物流发展股份有限公司与南京银行股份有限公司杭州萧山支行将签订金额为1600万元的授信合同，授信期限一年。

（2）由项坚波、黄静杰、嘉兴卓航海运有限公司作为保证人，提供连带责任保证，并于南京银行股份有限公司杭州萧山支行签订相应的合同。



（3）由嘉兴卓航海运有限公司作为抵押人，以其坐落于杭州市萧山区宁围街道保亿中心1幢1104室的房屋提供抵押担保。



（4）由项坚波、黄静杰作为抵押人，以其坐落于杭州市萧山区宁围街道杭州国际办公中心嘉润铭座3幢1单元1402室的房屋提供抵押担保。



2、议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：



董事项坚波、项兴成及沈惠珍与该议案存在关联关系，应回避表决，但因回避表决后董事人数不足三人，根据《公司章程》第一百一



公告编号：2018-045

十二条，全体董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本次项坚波和黄静杰进行的担保构成关联担保，但担保金额在公司2017年年度股东大会审议通过的预计关联担保金额的范围内，因此该议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。



浙江卓航物流发展股份有限公司

董事会


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