公告日期：2017-04-26

证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东瑞捷光电股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017



年4月24日上午10:00在公司会议室通过现场及通讯方式召开，会议通知于2017



年4月14日以书面、电子邮件等方式发出。公司应出席监事3名，实际出席监



事3名，会议由监事会主席张楠先生主持。会议召集、召开方式、表决程序均符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。



1、议案内容：广东瑞捷光电股份有限公司2016年年度报告已经编制完成，



并拟披露于全国中小企业股份转让系统。2016年年度报告的主要内容包括声明



与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。



公司董事、监事、高级管理人员保证公司2016年年度报告所披露的信息真



实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票100%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容：2016年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章



程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对2016年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票100%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“亚太”）对公司截至2016年12月31日的资产负债表，2016年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“亚会B审字（2017）1014号”标准无保留意见的审计报告。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票100%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容：根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司2017年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司分析研究，对公司2017年度的财务预算情况为：（1）、收入目标：2017年计划实现营业收入较2016年增长10%-25%。（2）、利润目标：2017年计划实现净利润较2016年增长10%-20%。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票100%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。



1、议案内容：公司董事会审计委员会经过审核，认为亚太在2016年度审计



工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了 公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任亚……
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