公告日期：2017-05-02

证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



关于延期召开2016年年度股东大会公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次召开的股东大会为公司2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会召开的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月19日10时



结束时间：2017年5月19日12时



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月17日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市嘉源律师事务所见证律师。



（七）会议地点



广东瑞捷光电股份有限公司会议室（广东省惠州市仲恺区沥林镇埔仔工业园)二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



6、审议《关于审议续聘公司2017年度审计机构的议案》；



7、审议《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》；



8、审议《关于选举公司董事和监事的议案》；



9、审议《关于变更公司组织架构的议案》；



10、审议《关于公司项目投资报告的议案》。



以上议案的内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露



平台(www.neeq.com或www.neeq.cc)上披露的《广东瑞捷光电股份有限公司第二



届监事会第八次会议决议》（公告编号为2016-005）、《广东瑞捷光电股份有限公



司第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号为2016-008）、《广东瑞捷光电股



份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号为2016-009）、《广东瑞捷光电股



份有限公司2016年年度报告》（公告编号为2016-010）、《广东瑞捷光电股份有



限公司2017年对外投资的公告》（公告编号为2016-012）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间:2017年05月19日10时至12时



（三）登记地点:公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄蓬



联系地址：广东省惠州市仲恺区沥林镇埔仔工业园



联系电话：0752-3199330



传真：0752-3199353



邮政编码：516035



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会……
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