公告日期：2017-05-22

证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年05月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：翁晓瑜（公司董事长黄威先生因公出差无法现场参加和主持会议，公司过半数董事推举董事、总经理翁晓瑜先生主持会议）



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况：



出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表公司股份数量



36,400,000股，占公司有表决权股份总数的比例为95.79%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



《公司2016年年度报告及其摘要》。



2、议案表决结果



同意股数36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果



同意股数36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果



同意股数36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果



同意股数36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



《公司2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果



同意股数36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（六）审议通过《关于审议续聘公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司继续聘任亚太为公司2017年度审计机构。



2、议案表决结果



同意股数36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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