公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-022



证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东瑞捷光电股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017



年5月19日上午10:00在公司会议室通过现场及通讯方式召开，会议通知于2017



年4月27日以书面、电子邮件等方式发出。公司应出席监事3名，实际出席监



事3名，会议由监事张楠先生主持。会议召集、召开方式、表决程序均符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。



1、议案内容：选举张楠先生为广东瑞捷光电股份有限公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票100%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广东瑞捷光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》



特此公告。



广东瑞捷光电股份有限公司



监事会



2017年5月22日




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