公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-021



证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东瑞捷光电股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016



年5月19日上午10:00在公司会议室通过现场和通讯方式召开，会议通知于2017



年4月27日以书面、电子邮件等方式发出。公司应出席董事5名，实际出席董



事5名（包括委托出席的董事），经半数以上董事推举董事翁晓瑜先生主持会议，



公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于选举董事会董事长的议案》。



议案内容：依照《中华人民共和国公司法》等相关的法律法规以及《广东瑞捷光电股份有限公司公司章程》的规定，会议选举黄威先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》。



议案内容：依照《中华人民共和国公司法》等相关的法律法规以及《广东瑞捷光电股份有限公司公司章程》的规定，提议聘用翁晓瑜先生为广东瑞捷光电股份有限公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。



公告编号：2017-021



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》。



议案内容：经公司总经理翁晓瑜提名，聘任黄蓬先生为广东瑞捷光电股份有限公司财务总监，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》。



议案内容：根据公司董事长黄威先生的提名，公司董事会聘任黄蓬先生为广东瑞捷光电股份有限公司的第三届董事会秘书。任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广东瑞捷光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



特此公告。



广东瑞捷光电股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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