公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-024



证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东瑞捷光电股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年6月19日上午10:00在公司会议室通过现场和通讯方式召开，会议通知于2017年6月8日以书面、电子邮件等方式发出。公司应出席董事5名，实际出席董事5名（包括委托出席的董事），会议由董事长黄威先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于预计公司2017年度金融机构授信（贷款）额



度的议案》。



议案内容：为了补充公司流动资金，以满足公司扩大再生产需要，2017年度公司拟根据实际经营情况向交通银行等相关金融机构申请包括现行有效额度在内的总额不超过3,500.00万元的授信(贷款)额 公告编号：2017-024



度（具体额度以金融机构最终审批为准）。关于授信贷款的利息、费用及利率等条件，后续由公司与银行协商确定。在上述授信额度项下，公司可以向银行申请办理流动资金借款或申请银行承兑汇票敞口，公司拟授权总经理翁晓瑜全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包含但不限于授信、借款、融资有关的申请书、合同、协议等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于2017年7月7日召开公司2017年第一次



临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广东瑞捷光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》特此公告。



广东瑞捷光电股份有限公司



董事会



2017年6月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。