公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-028



证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东瑞捷光电股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年8月11日下午2:00在公司会议室通过现场及通讯方式召开，会议通知于2017年7月31日以书面、电子邮件等方式发出。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张楠先生主持。会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。



1、议案内容：《广东瑞捷光电股份有限公司2017年半年度报告》已经编制完成。2017年半年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、 公告编号：2017-028



财务报表附注等重要事项。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《广东瑞捷光电股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2017年上半年度依法运作情况的议



案》



1、议案内容：监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年上半年度依法运作进行监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司监事会成员列席了 公告编号：2017-028



董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议；公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广东瑞捷光电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》特此公告。



广东瑞捷光电股份有限公司



监事会



2017年8月14日




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