公告日期：2017-08-31

证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年08月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场或通讯方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄威先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况：



出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表公司



股份数量 38,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为



100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认公司与深圳市尼日科光学材料有限公司发生关联交易的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年8月14日公司在全国中小企业股份转让系



统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞捷光电股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



深圳市尼日科光学材料有限公司仅系公司的关联方，与公司全体股东不存在任何关联关系，因此本议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于公司拟与深圳市通力科技开发有限公司发生关联交易的议案》



1、议案内容



因公司经营需要，公司拟租赁深圳市通力科技开发有限公司商务车辆用于开展业务。具体详见2017年8月14日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞捷光电股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-034）。



2、议案表决结果



同意股数21,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



股东TCL通力电子（惠州）有限公司、惠州市恺创创业投资合伙



企业（有限合伙）、于广辉、任学农、李玉春与本议案具有关联关系，应当回避表决，回避表决股份总数为16,999,000股。



（三）审议通过《关于补充确认公司与TCL通力电子（惠州）有限公



司发生关联交易的议案》



1、议案内容



因客观原因，公司与TCL通力电子（惠州）有限公司于2017年



发生分摊电费共计911,981.80元，该事项发生时未及时履行审议程



序，现进行补充审议。具体详见2017年8月14日公司在全国中小企



业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞捷光电股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果



同意股数21,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



股东TCL通力电子（惠州）有限公司、惠州市恺创创业投资合伙



企业（有限合伙）、于广辉、任学农、李玉春与本议案具有关联关系，应当回避表决，回避表决股份总数为16,999,000股。



（四）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》



1、议案内容



根据全国股份转让系统信息披露等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，以符合全国中小企业股份转让系统对关联交易的信息披露及监管要求。具体详见2017年8月14日公司……
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