公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-041



证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



董事及董事长任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



（1）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年



第三次临时股东大会于2017年9月28日审议并通过：



选举周宇峰为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。



本次会议召开15日前以公告及邮件方式通知全体股东，实际到



会股东9人，持有公司股份38,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长黄威先生主持。 会议的召集、召开和议案表决程序符



合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



以上决议表决情况为：



同意股数38,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2017年9月28日审议并通过：



会议选举周宇峰为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日 公告编号：2017-041



起至第三届董事会任期届满止。



本次临时董事会会议召开前已以书面、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份16,200,000股，占股份总数的42.63%，会议由董事周宇峰主持。



以上决议表决情况为：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）被任免董监高人员情况



公司新任董事、董事长周宇峰持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



周宇峰的个人简历：



周宇峰，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，



研究生学历。1997年9月至1999年6月在大家乐中国投资有限公司



任财务经理；1999年7月至今在TCL通力电子（惠州）有限公司任



副财务总监兼广电业务中心副总经理。



周宇峰先生最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受



到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。



（三）任命/免职原因



公司原董事兼董事长黄威先生因个人工作安排不再担任公司董事兼董事长，并已于2017年9月11日提请辞职。



二、上述人员任免对公司的影响



公告编号：2017-041



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次选举公司董事及董事长符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会的正常运作。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命未对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《广东瑞捷光电股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》。



（二）《广东瑞捷光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。



广东瑞捷光电股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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