公告日期：2018-03-28

证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东瑞捷光电股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018



年3月26日上午09:00时在公司会议室通过现场和通讯方式召开，会议通知于



2018年3月15日以书面、电子邮件等方式发出。公司应出席董事5名，实际出



席董事5名，会议由董事长周宇峰主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理



人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的相关规定，公司编制了2017年年度报告及摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《广东瑞捷光电股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）及《广东瑞捷光电股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。



议案内容：董事长周宇峰先生代表董事会作了公司2017年度董事会工作报



告。报告回顾了2017年度工作情况及公司年度经营状况，简述了2017年度的竞



争压力及机遇。展望2018年，公司董事会与公司管理层共同应对压力，积极降



低成本，提高管理水平。根据法律、法规及章程规定提请《广东瑞捷光电股份有限公司董事会2017年度工作报告》予以董事会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



3、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。



议案内容：公司总经理根据2017年度的工作内容作了工作报告，报告详细



剖析了公司 2017 年公司遇到的挑战及机遇，并结合公司管理层的讨论意见对



2018 年的工作做了简述规划，也对公司的管理提出了个人意见。根据法律、法



规及章程规定提请《广东瑞捷光电股份有限公司2017年度总经理工作报告》予



以董事会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



议案内容：由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的“亚会B审字（2018）0860号”标准无保留意见的审计报告，编制了2017年度财务决算报告情况。报告期内，公司总资产172,716,095.85元，较上年同期增长 75.63%；归属于挂牌公司股东净资产 82,000,313.22 元，较上年同期增长19.75% 。报告期内实现营业收入 190,199,105.50 元，较 2017 年年度预算153,185,148.95元增长24.16%，较上年同期营业收入112,691,539.03元增长68.78%；营业成本141,756,084.12元，较上年同期增长67,427,562.14元，增幅90.72%；毛利率25.47%，较上年同期下降8.57%；报告期归属于挂牌公司股东的净利润13,523,992.74，较上年同期净利润15,298,937.84元下降11.60%。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。



议案内容：据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司2018年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并……
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