公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-002



证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东瑞捷光电股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018



年3月26日上午10:00在公司会议室通过现场及通讯方式召开，会议通知于2018



年3月15日以书面、电子邮件等方式发出。公司应出席监事3名，实际出席监



事3名，会议由监事会主席张楠先生主持。会议召集、召开方式、表决程序均符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。



1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的相关规定，公司编制了2017年年度报告及摘要，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《广东瑞捷光电股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）及《广东瑞捷光电股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容：2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章



程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对2017年度公司各方面情况进行了监督。监事会认 公告编号：2018-002



为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的“亚会B审字（2018）0860号”标准无保留意见的审计报告，编制了2017年度财务决算报告情况：报告期内，公司总资产172,716,095.85元，较上年同期增长75.63%；归属于挂牌公司股东净资产82,000,313.22元，较上年同期增长19.75%。报告期内实现营业收入190,199,105.50元，较2017年年度预算153,185,148.95元增长24.16%，较上年同期营业收入112,691,539.03元增长68.78%；营业成本141,756,084.12元，较上年同期增长67,427,562.14元，增幅90.72%；毛利率25.47%，较上年同期下降8.57%；报告期归属于挂牌公司股东的净利润13,523,992.74，较上年同期净利润15,298,937.84元下降11.60%。 2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容：根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司2018年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司分析研究，对公司2018年度的财务预算情况为：（1）、收入目标：2018年计划实现营业收入较2017年增长15%-25%。（2）、利润目标：2018年计划……
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