公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-008



证券代码：838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股有限公司



超过预计日常性关联交易的公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



2017年度，本公司与TCL王牌电器(惠州)有限公司（以下简称“王牌惠州”）



累计实际发生关联交易金额44,849,690.07元，超出预计关联交易金额



31,849,690.07元。



2017年度，本公司与惠州市东盟房产置业有限公司（以下简称“东盟房产”）



累计实际发生关联交易金额4,218,144.00元，超出2017年度预计日常关联交易



金额618,144.00元。



以上预计关联交易的基本情况详见《关于公司 2017 年度预计日常性关联交



易的公告》（公告编号：2017-006）。



（二）关联方关系概述



王牌惠州为TCL集团股份有限公司控制的企业，TCL集团股份有限公司控制



下的TCL通力电子（惠州）有限公司持有公司26.32%的股份及惠州市恺创创业



投资合伙企业（有限合伙）持有公司10%的股份，对公司产生重大影响，所以TCL



集团股份有限公司控制下或具有重大影响的关联公司为公司的关联方。



东盟房产为瑞捷光电股东厉凤翔控制的企业，股东厉凤翔直接持有瑞捷光电10.38%的股份，因此东盟房产对公司有较大影响，为公司的关联方。



（三）表决和审议情况



2018年3月26日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于追认公司与



TCL集团关联公司2017年度关联交易的议案》，表决结果：董事周宇峰、常增



公告编号：2018-008



勤、朱亚军与本议案具有关联关系，因本次非关联董事不足三人，因此本议案直接提交股东大会审议。



2018年3月26日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于追认公司与



惠州市东盟房产置业有限公司2017年度关联交易的议案》，表决结果：同意4



票，反对0票，弃权0票。董事厉凤翔与本议案具有关联关系，回避表决。本议



案尚需提交公司股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易除需经公司股东大会审议以外，不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代



表人



TCL王牌电器(惠 广东省惠州市仲恺高新技术产业 有限责任公司(中外 张荣升



州)有限公司 开发区惠风四路78号 合资)



惠州市东盟房产置 惠州市惠城区沥淋镇埔仔工业区 有限责任公司(台港 厉凤翔



业有限公司 澳法人独资)



（二）关联关系



王牌惠州为TCL集团股份有限公司控制的企业，TCL集团股份有限公司控制



下的TCL通力电子（惠州）有限公司持有公司26.32%的股份及惠州市恺创创业



投资合伙企业（有限合伙）持有公司10%的股份，对公司产生重大影响，所以TCL



集团股份有限公司控制下或具有重大影响的关联公司为公司的关联方。



东盟房产为瑞捷光电股东厉凤翔控制的企……
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