公告日期：2018-03-28

证券代码：838923 证券简称：瑞捷光电 主办券商：方正证券



广东瑞捷光电股有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年7-12月，公司向深圳尼日科光学材料有限公司（以下



简称“深圳尼日科”）发生销售产品累计实际关联交易金额



595,510.58元。2017年度，公司向TCL王牌电器(成都)有限公司



（以下简称“王牌成都”）发生销售产品累计实际关联交易金额



518,773.50元。



(二)关联方关系概述



2017年6月7日，公司与凌高德、胡庆德、邓高峰共同出资



设立公司控股子公司惠州尼日科光电有限公司（以下简称“惠州



尼日科”），胡庆德持有深圳尼日科30%股权，邓高峰持有深圳尼



日科11%股权，对深圳尼日科能够实施重大影响，上述交易构成关



联交易。



王牌成都为TCL集团股份有限公司控制的企业，TCL集团股份



有限公司控制下的TCL通力电子（惠州）有限公司持有公司



26.32%的股份及惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）持有



公司10%的股份，对公司产生重大影响，所以TCL集团股份有限公



司控制下或具有重大影响的关联公司为公司的关联方。



(三)表决和审议情况



2018年3月26日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通



过了《关于追认公司2017年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票；深圳尼日科仅系公司的关联方，



与公司全体董事无任何关联关系，因此，本议案无需回避表决；本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



2018年3月26日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关



于追认公司与TCL集团关联公司2017年度关联交易的议案》，表决



结果：董事周宇峰、常增勤、朱亚军与本议案具有关联关系，因本次非关联董事不足三人，因此本议案直接提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易除需经公司股东大会审议以外，不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



深圳市光明新区公明办



深圳市尼日科光 事处上村社区莲塘工业 有限责任公司 李文方



学材料有限公司 城铁塔旭发科技园A1



栋一楼102



TCL王牌电器(成 四川省成都高新西区科 有限责任公司 梁铁民



都)有限公司 新路18号 (中外合资)



(二)关联关系



2017年6月7日，公司与凌高德、胡庆德、邓高峰共同出资设



立公司控股子公司惠州尼日科，胡庆德持有深圳尼日科30%股权，



邓高峰持有深圳尼日科11%股权，对深圳尼日科能够实施重大影响，



上述交易构成关联交易。



王牌成都为TCL集团股份有限公司控制的企业，TCL集团股份



有限公司控制下的TCL通力电子（惠州）有限公司持有公司



26.32%的股份及惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）持有



公司10%的股份，对公司产生重大影响，所以TCL集团股份有限公



司控制下或具有重大影响的关联公司为公司的关联方。



三、交易协议的主要内容



2017年7月，公司向深圳尼日科销售产品发生交易金额合计



595,510.58元，主要内容为销售扩散板。



2017年度，公司在预计2017年度日常关联交易中未完整预计与



王牌成都的关联交易， 现追认公司与关联方王牌成都2017年度累



计实际发生关联交易金额为518,773.50元，主要内容为销售扩散板。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。