公告日期：2018-03-28

公告编号： 2018-005

证券代码： 838923 证券简称:瑞捷光电 主办券商：方正证券

广东瑞捷光电股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为公司 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司

管理制度中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 18 日 10 时

结束时间： 2018 年 4 月 18 日 12 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 16 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京嘉源律师事务所律师。

（七）会议地点

公告编号： 2018-005

广东瑞捷光电股份有限公司会议室（广东省惠州市仲恺区沥林镇埔仔工业

园）。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com 或 www.neeq.cc)上披露的《广东瑞捷光电股份有限公司 2017 年

年度报告摘要公告》（公告编号： 2018-003）及《广东瑞捷光电股份有限公司 2017

年年度报告公告》（公告编号： 2018-004）。

2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

6、审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

7、审议《关于审议续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

8、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com 或 www.neeq.cc)上披露的《广东瑞捷光电股份有限公司关于公司

2018 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号为 2018-006）。

9、审议《关于预计公司 2018 年度向金融机构申请授信（贷款）额度的议案》

10、审议《关于审议公司审批授权制度的议案》

11、审议《关于追认公司与 TCL 集团关联公司 2017 年度日常关联交易的议

案》

12、审议《关于追认公司与惠州市东盟房产置业有限公司 2017 年度日常关

联交易的议案》

13、审议《关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

14、审议《关于公司 2017 年度不进行利润分配的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号： 2018-005

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账

户卡。

（二）登记时间:2018 年 04 月 18 日 9 时

（三）登记地点:公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：黄蓬

联系地址：广东省惠州市仲恺区沥林镇埔仔工业园

联系电话： 0752-3199330

传真： 0752-3199353

邮政编码： 516035

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《公司第三届监事会第三次会议决议》。

（二）《公司第三届董事会第六次会议决议》。

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