公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-012

证券代码：838923 证券简称：瑞捷光电 主办券商：方正证券

广东瑞捷光电股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面及电子邮件方式发出

5.会议主持人：周宇峰

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事厉凤翔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案





公告编号：2018-012

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的相关规定，公司编制了2018年半年度报告，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东瑞捷光电股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易（补发）》议案

1.议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞捷光电股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事周宇峰、常增勤、朱亚军与本议案具有关联关系，因本次非关联董事不足三人，因此本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外担保》议案

1.议案内容：



因经营需要，控股子公司惠州尼日科光电有限公司拟向银行申请额度为500万元人民币的信用授信。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞捷光电股份有限公司对外担保公告》



公告编号：2018-012

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：



公司拟于2018年9月5日上午10点，在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞捷光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东瑞捷光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



广东瑞捷光电股份有限公司

董事会


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