公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-025

证券代码：838923 证券简称：瑞捷光电 主办券商：方正证券

广东瑞捷光电股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周宇峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数38,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞捷光电股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》



公告编号：2018-025

（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：



同意股数26,570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



公司董事、总经理及法定代表人翁晓瑜先生是广东理思光学有限公司的董事、总经理及法定代表人，存在关联关系,应当回避表决，回避表决股份总数为11,430,000股。（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



公司根据所处行业发展形势，结合公司自身业务发展战略规划及当下实际经营状况，同时考虑目前新三板市场的发展状况及所需成本等因素，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，谋求公司股东利益最大化，促进公司更好的发展，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌相关事宜的议案》





公告编号：2018-025

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；



（4）授权期限自股东大会审议之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通……
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