公告日期：2017-02-17

公告编号：2017-001



证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月17日，电话。



2、会议召开时间：2017年2月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：会议选用现场方式召开



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：邹积丽



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过关于变更会计师事务所的议案



1、议案内容



为适应市场需求，满足公司发展需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



中汇拥有专业的执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东会审议。



审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》



结果5票赞成、0票弃权，0票反对，本议案通过。



三、 备查文件目录



第一届董事会第三次会议决议。



特此公告。



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



董事会



2017年2月17日




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