公告日期：2017-04-18

证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2016年4月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：邹积丽



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于2016 年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：审议2016 年度总经理工作报告。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》



1. 议案内容：审议2016 年度董事会工作报告。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。



（三）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：审议2016 年度财务决算工作报告。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。



（四）审议通过《关于2016 年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容：审议2016 年年度报告及摘要工作报告。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。



（五）审议通过《关于2016 年利润分配方案的议案》



1.议案内容：审议2016 年利润分配方案，根据公司的经营情况



以及发展需要，本年度暂不进行利润分配等相关事项。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议



（六）审议通过《关于2017 年度经营计划及财务预算的报告的议案》



1、议案内容：审议2017 年度经营计划及财务预算的报告；



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。



（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：审议预计2017年度日常性关联交易的议案；



2、议案表决结果：本议案有表决权票数不足 3 票，无法形成决



议，因此将本议案直接提交至公司 2016 年度股东大会进行表



决。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事邹积丽、 邹积胜、房晓章回避表决，回避票数为3票



（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议



案》



1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。

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