公告日期：2017-04-18

证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券



辛迪亚制衣(大连)股份有限公司



2016 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2016 年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大



会议事规则》等相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月12日9时00分



结束时间： 2017年5月12日12时00分



（五）会议召开方式： 现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的上海创同律师事务所见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于2016 年度监事会工作报告》议案；



3、审议《关于2016 年年度报告及摘要的议案》；



4、审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》；



5、审议《关于2017 年度经营计划及财务预算的报告的议案》



6、审议《关于2016 年利润分配方案的议案》



7、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



8、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》上述议案详细内容请见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告 》， 公告编号为2017-006。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身分证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年5月11日



（三）登记地点： 公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：大连市甘井子区虹港路99 号四楼会议室



联系电话：0411-86856007



邮政编码:116033



联系人：尚丽文



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。。



（三）临时提案：



临时提案请于召开十日前提交



五、备查文件目录



1、《第一届董事会第四次会议决议》



2、《第一届监事会第二次会议决议》



特此公告。



辛迪亚制衣(大连)股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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