公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-016



证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月10日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年6月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：会议选用现场方式召开



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：邹积丽



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-016



（一）审议通过《关于房晓章董事、张豪董事辞职并提名宋梦怡、



杨清华为第一届董事会候选人》的议案



1、议案内容



因个人原因，公司董事房晓章、董事张豪辞职，在股东大会选举出新的董事前，房晓章、张豪将继续履行董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将提名宋梦怡、杨清华担任公司第一届董事会候选人，任期至公司本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



因公司业务发展需要，公司销售产品给关联方大连桑扶兰实业 有限公司，金额410,670元，本次交易系偶发性交易。



2、议案表决结果：



2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避；关联董事邹积丽、



邹积胜、房晓章回避表决，无关联董事不足三人，需要直接提交股东大会表决。



3、该议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-016



（三）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



同意公司于2017年7月12日召开2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



1、《第一届董事会第五次会议决议》



2、宋梦怡简历



3、杨清华简历



特此公告。



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



董事会



2017年6月26日




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