公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-019



证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券



辛迪亚制衣(大连)股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月12日



2、会议召开地点：大连市甘井子区虹港路99号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：邹积丽



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



因公司业务发展需要，公司销售产品给关联方大连桑扶兰实业有限公司，金额410,670元，本次交易系偶发性交易,至2017年底预计金额150万元。



2、议案表决结果：



同意股数 1,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东大连雅文内衣有限公司、欣澄回避表决。



(二)审议通过关于《房晓章董事、张豪董事辞职并提名宋梦怡、杨清华为第一届董事会候选人》的议案



1、议案内容



鉴于公司原董事房晓章、原董事张豪因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名宋梦怡、杨清华为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会同期。



宋梦怡简历如下：宋梦怡，女，1987年 1月出生，中国国籍，



无永久境外居留权，毕业于澳大利亚皇家墨尔本理工大学，研究生学历 ，2012年1月至2014年7月就职于平安银行杭州黄龙支行客户部经理，2014年7月至2015年7月于平安银行杭州分行做综合审批员职位，2015年7月至2016年9月就职于杭州AuCoCafe咖啡（游 公告编号：2017-019



咖）连锁有限公司总经理助理，2016年 9月至今，就职于上海泰来



天济资产管理有限公司投资经理。



杨清华简历：杨清华，女，1990年 2月出生，中国国籍，无永



久境外居留权，毕业于曲阜师范大学，大专学历，2011年7月至2014



年5月任职于上海德邦物流有限公司财务核算专员，2014年6月至



2016年5月于上海蓝煌实业有限公司任职总账会计，2016年7月至



今任职于上海泰来天济资产管理有限公司总账会计。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《2017 年第二次临时股东大会决议》



辛迪亚制衣(大连)股份有限公司



董事会



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