公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-026



证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年8月25日，电话通知。



2、会议召开时间：2017



年9月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：邹积丽



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包



括委托出席的董事人数）共5人，监事会主席刘立鹏列席了本次会议，缺席本次



董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司对外借款的议案》



公告编号：2017-026



1、议案内容



公司以自有资金人民币 2000 万元向淄博东森盛景汽车销售服务有限公司



提供借款，借款期限为1年，自款项到帐之日起算，借款利率为年利率5.5%。



淄博东森盛景汽车销售服务有限公司与公司不存在关联关系。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二） 关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案



1、议案内容



提议公司于2017年9月22日召开2017年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《第一届董事会第七次会议决议》



《借款合同初稿》



特此公告。



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



董事会



2017年9月7日




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