公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-029



证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券



辛迪亚制衣(大连)股份有限公司



2017 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月8日



2、会议召开地点：大连市甘井子区虹港路99号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：邹积丽



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于《杨清华董事辞职并提名李林林为第一届董事会候选人》的议案



公告编号：2017-029



1、议案内容



鉴于公司原董事杨清华因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名李林林为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会同期。



李林林简历如下：李林林，女，1987年 1月出生，中国国籍，



无永久境外居留权，毕业于南京航空航天大学金城学院，本科学历，2010年7月至2012年6月，任职中锗科技股份有限公司成本会计；2012年7月至2016年3月上海音达科技实业有限公司主管会计；2016年4月至2017年7月上海盘古餐饮管理有限公司总账会计；2017年8月至今任职于上海泰来天济资产管理有限公司总账会计。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



《2017 年第三次临时股东大会会议决议》



《李林林简历》



辛迪亚制衣(大连)股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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