公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-013

证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券

辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日邮件和电话通知

5.会议主持人：邹积丽

6.会议列席人员（如有）：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王伟、王剑为公司董事》议案





公告编号：2018-013

因个人原因，公司董事宋梦怡、董事李林林提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王伟、王剑为公司第一届董事会候选人，任期至公司本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《第一届董事会第十次会议决议》

2、《王伟先生简历》

3、《王剑先生简历》



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司

董事会


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