公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-017

证券代码：838938 证券简称：辛迪亚 主办券商：江海证券

辛迪亚制衣（大连）股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年7月23日审议并通过：



任命王伟为公司董事，任职期限自股东大会审核通过之日起至本届董事会任期届满，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。，



任命王剑为公司董事，任职期限自股东大会审核通过之日起至本届董事会任期届满，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长邹积丽主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事王伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联

合惩戒对象。



被任命董事王剑持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联



公告编号：2018-017

合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因个人原因，公司董事宋梦怡、董事李林林提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王伟、王剑为公司第一届董事会候选人，任期至公司本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

王伟，男，1971年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月—2000年3月大连石油化工厂，任职技术工程师；2000年4月-2008年6月，大连链家房屋租赁公司，担任区域经理；2008年7月-至今，担任大连乐富创新投资有限责任公司总经理。

王剑，男，1979年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月-2007年4月，天津开发区中环系统集成工程有限公司，负责数据库、软件开发和网络系统集成等工作，2007年5月-2009年2月，大连锦程物流全球订舱中心，主要负责网站开发建设工作；2009年7月-至今，大连乐富创新投资有限责任公司，担任财务负责人。

二、 董事任免对公司产生的影响

宋梦怡、李林林的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司召开董事会提名王伟、王剑接替宋梦怡、李林林的董事职务。



董事任免对公司生产、经营的影响：

任命的董事王伟、王剑具备丰富的工作经历，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，符合公司未来发展战略的要求。此次董事的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《第一届董事会第十次会议决议》





公告编号：2018-017

《2018年第一次临时股东大会会议决议》



辛迪亚制衣（大连）股份有限公司

董事会


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